PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
prevención de lavado de dinero
- Consultoría Jurídica y Fiscal Vanguardista.
- Protección Jurídica Derechos Humanos.
- Planeación Personalizada.
Actividades Vulnerables
Identificar si las operaciones reúnen todos los requisitos previstos en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI, para ser consideradas como Actividades Vulnerables.
Oficial de Cumplimiento
Su función principal es garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a partir del desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Manual de PLD
La elaboración de un documento en el que se desarrollen los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, criterios, medidas y procedimientos internos que se hayan adoptado para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de PLD, entre éstas, las realtivas a la identificación de clientes y presentación de avisos.
Visitas de Verificación
Los sujetos obligados que realicen las Actividades Vulnerables establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir, detectar e identificar aquellos actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, en caso contrario serán acreedores a imposición de sanciones y multas, así como vistas de verificación por las autoridades competentes.
Infracciones y Sanciones Administrativas
Defensa jurídica contra la imposición de sanciones y multas administrativas con motivo del incumplimiento de las obligaciones relativas a la identificación de clientes o usuarios con quienes realicen Actividades Vulnerables, así como la presentación de avisos correspondientes.
Restricciones de Efectivo
La verificación de aquellos supuestos de LEY que restringen el uso de monedas y billetes moneda nacional para efectos de liquidar y/o pagar ciertos actos u operaciones que se encuentran prohibidos, y señalar sus consecuencias jurídicas.
materia anti lavado
El Lavado de Dinero es una actividad ilícita que atiende a debilitar al Estado de Derecho, al permitir que el producto de actividades ilícitas se mezclen con recursos que sí tienen un origen lícito comprobado, generando una percepción irreal de la actividad económica y productiva del país.